книга
«Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
2011
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Голубев отдал Путину 1-ый экземпляр научного издания " Тихого Дона "
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар Ласт Ньюс . Губернатор Ростовской области Василий Голубев отдал президенту России В. В. Путину 1-ый экземпляр научного издания романа Михаила Шолохова " Тихий Дон ", информирует правительство региона.
22.03.2018
Вы искали